KYC è un insieme di procedure che devono attuare alcuni soggetti per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e altre attività illecite
KYC, acronimo di Know Your Customer, significa letteralmente “conosci il tuo cliente”. Si tratta di un insieme di procedure che devono essere attuate da alcuni istituti e professionisti, per obbligo…
L'individuazione del titolare effettivo rientra nelle azioni che hanno lo scopo di impedire l’ingresso di risorse di origine criminale nel sistema economico, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Per la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è “la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la…