Descrizione

Cosa contiene il servizio

I report di Due Diligence Antifrode includono una verifica completa dei dati forniti dal soggetto, arricchita da controlli avanzati:

• Dati anagrafici e documentali (residenza, identità, titolarità)

• Analisi dell’attività lavorativa o societaria dichiarata

• Verifica di negatività e pregiudizievoli

• Controlli antiriciclaggio

• Screening su liste internazionali (Sanction, Crime, PEP e Pil List)

• Rassegna stampa per identificare eventi critici o sospetti

• Identificazione del titolare effettivo nel caso di società, con ricostruzione dell’assetto proprietario

Tempi e modalità di erogazione

Il report è generalmente disponibile in 48/72 ore e, per casi complessi o soggetti giuridici esteri, entro un massimo di 5 giorni lavorativi.

L’accesso alle informazioni è garantito tramite l’Area Riservata di Revela, dove l’utente può consultare i dati in autonomia e scaricare i documenti certificati. È inoltre possibile caricare direttamente online i documenti richiesti per l’adeguata verifica, rendendo la procedura semplice e veloce.