Descrizione
Descrizione servizio – Dossier Approfondito Società di Persone
Il Dossier Approfondito di Revela è un report ad alta complessità informativa destinato alla valutazione completa delle società di persone. Il servizio fornisce una panoramica estesa e strutturata dell’azienda ed è indicato sia per operazioni straordinarie come acquisto, fusione o scissione, sia per verifiche di moralità e professionalità in ottica di prevenzione di frodi o truffe.
Il Dossier Approfondito rientra nei servizi di Business Information avanzata e integra dati ufficiali, analisi economico-finanziarie, verifiche patrimoniali e approfondimenti investigativi. Grazie a un know how pluriennale e a un approccio sartoriale nella lavorazione delle informazioni, Revela realizza report altamente personalizzati, pensati per supportare decisioni strategiche complesse. I tempi di evasione sono indicativamente compresi tra 20 e 25 giorni.
Cosa include il servizio
Il Dossier Approfondito per Società di Persone fornisce un’analisi completa dell’impresa, includendo dati attuali, storici e approfondimenti ufficiosi.
Il servizio include:
Anagrafica e dati legali
- Anagrafica aziendale
- Sintesi e dati legali
- Attività esercitata
- Registrazioni e capitale sociale
Struttura societaria ed esponenti
- Esponenti aziendali
- Cariche degli esponenti con poteri di firma
- Compagine societaria
- Partecipazioni attuali
- Cariche esponenti e partecipazioni
Struttura operativa
- Sedi e unità locali
- Dipendenti
- Investimenti
Analisi economico-finanziaria
- Prospetto di bilancio integrale
- Analisi economico-finanziaria con 40 indici
- Valutazione basata sugli ultimi tre bilanci depositati
- Accertamento dei dati finanziari delle ultime tre annualità
- Verifica utilizzo CIGS
Eventi negativi e criticità
- Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da Conservatoria e Tribunale)
- Negatività riferite anche a esponenti e soci con quota superiore al 25%
Patrimonio e beni
- Elenco delle proprietà immobiliari in dettaglio
- Movimenti immobiliari
- Automezzi con storico
Atti e dati storici
- Atti del Registro Imprese
- Dati storici dell’azienda
- Ex esponenti
- Ex sedi
- Modifiche societarie (denominazione, forma sociale, capitale, ecc.)
Approfondimenti ufficiosi e integrazione dati
- Verifica dello stato di operatività
- Conferma dei dati fondamentali di struttura (attività, dipendenti, sedi, esponenti)
- Verifica della struttura commerciale
- Analisi della presenza sul web e sui canali social e telematici
- Reperibilità del legale rappresentante con riscontri informativi
- Referenze bancarie nazionali con stima della giacenza
- Rassegna stampa
- Verifiche antifrode e antiriciclaggio
- Verifica pendenze nei confronti di terzi
- Verifica dell’effettiva capacità reddituale
FOCUS redazionale
- Report redazionale completo
- Parere dell’analista
- Commento finale su affidabilità e recuperabilità
Approfondimenti personalizzati
- Verifiche e approfondimenti specifici su richiesta del cliente
Recensioni
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