Descrizione
Descrizione servizio – Dossier Approfondito Società di Capitali
Il Dossier Approfondito di Revela è un report ad alta complessità informativa destinato alla valutazione completa delle società di capitali. Il servizio fornisce una panoramica estesa e strutturata dell’azienda, utile sia in operazioni straordinarie come acquisizioni, fusioni e scissioni, sia per verifiche approfondite di affidabilità, moralità e professionalità in ottica di prevenzione di frodi o truffe.
Il Dossier Approfondito è progettato per rispondere a esigenze di Business Information avanzata, integrando dati ufficiali, analisi economico-finanziarie, verifiche patrimoniali e approfondimenti investigativi. Grazie a un approccio sartoriale e a un know how pluriennale, Revela realizza report altamente personalizzati, in grado di supportare decisioni strategiche ad alto impatto. I tempi di evasione sono indicativamente compresi tra 20 e 25 giorni.
Cosa include il servizio
Il Dossier Approfondito per Società di Capitali offre un’analisi completa dell’impresa, includendo dati attuali, storici e approfondimenti investigativi.
Il servizio include:
Anagrafica e dati legali
- Anagrafica aziendale
- Sintesi e dati legali
- Attività esercitata e codice ATECO
- Capitale sociale
Struttura societaria ed esponenti
- Esponenti aziendali
- Cariche degli esponenti con poteri di firma
- Compagine societaria
- Partecipazioni attuali
- Cariche e partecipazioni storiche
Struttura operativa
- Sedi e unità locali
- Numero dipendenti
- Investimenti aziendali
Analisi economico-finanziaria
- Prospetto di bilancio integrale
- Analisi basata sugli ultimi tre bilanci depositati
- Valutazione economico-finanziaria con 40 indici
- Accertamento dati finanziari delle ultime tre annualità (società di persone)
- Verifica utilizzo CIGS
Eventi negativi e criticità
- Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da Conservatoria e Tribunale)
- Negatività riferite a esponenti e soci con quota superiore al 25%
- Verifica pendenze nei confronti di terzi
Patrimonio e beni
- Elenco delle proprietà immobiliari in dettaglio
- Movimenti immobiliari
- Automezzi con storico
Atti e dati storici
- Atti del Registro Imprese
- Dati storici dell’azienda
- Ex esponenti
- Ex sedi
- Modifiche societarie
Approfondimenti investigativi e integrazione dati
- Verifica dello stato di operatività
- Conferma dei dati strutturali
- Analisi della struttura commerciale
- Verifica presenza online e canali digitali
- Reperibilità del legale rappresentante
- Referenze bancarie nazionali con stima della giacenza
- Rassegna stampa
- Verifiche antifrode e antiriciclaggio
- Verifica dell’effettiva capacità reddituale
FOCUS redazionale
- Report redazionale completo
- Parere dell’analista
- Commento finale su affidabilità e recuperabilità
Approfondimenti personalizzati
- Verifica di approfondimenti specifici su richiesta del cliente
Recensioni
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