Descrizione

Cosa contiene il Dossier Approfondito Persona

• Bonifica anagrafica, residenza e domicilio

• Stato civile e regime patrimoniale

• Contatti utili e possibili relazioni parentali

• Verifica posto di lavoro e redditi (anche pensionistici)

• Attività imprenditoriali, cariche aziendali e partecipazioni attuali/storiche

• Negatività (protesti, pregiudizievoli, pendenze)

• Elenco proprietà immobiliari con movimenti catastali

• Rilievo automezzi e beni mobili registrati

Approfondimenti inclusi

• Verifica reperibilità effettiva

• Referenze bancarie nazionali con stima giacenze

• Rassegna stampa e verifica rumors

• Controlli antifrode e antiriciclaggio (liste PEP, sanzioni, crime list)

• Analisi della reale capacità reddituale

• Focus redazionale con parere esperto su affidabilità e possibilità di recupero

• Integrazioni specifiche su richiesta del cliente

Tempi di evasione

Il dossier viene elaborato e consegnato in 20–25 giorni lavorativi, con un report chiaro e strutturato pronto a supportare scelte legali, commerciali o strategiche.