Descrizione

Cosa contiene il Dossier Approfondito Azienda

• Anagrafica e sintesi dati legali

• Esponenti e compagine societaria

• Cariche con poteri di firma

• Struttura aziendale e operatività

• Partecipazioni attuali e storiche

• Sedi, unità locali, dipendenti e investimenti

• Negatività (protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali), anche a nome di esponenti e soci con quota >25%

• Prospetto di bilancio integrale con 40 indici relativi agli ultimi tre esercizi depositati

• Dati storici: ex esponenti, ex sedi, modifiche societarie (denominazione, forma sociale, capitale, ecc.)

• Proprietà immobiliari e relativi movimenti

• Atti del registro CCIAA (compravendite, cessioni, trasferimenti d’azienda)

• Rilievo automezzi e beni mobili registrati

Approfondimenti e verifiche aggiuntive

• Stato di operatività e conferma dati fondamentali (attività, sedi, dipendenti, esponenti)

• Analisi struttura commerciale e presenza web/social

• Reperibilità legale rappresentante e rumors associati

• Referenze bancarie nazionali con stima giacenze

• Rassegna stampa e notizie rilevanti

• Verifica antifrode e antiriciclaggio (liste PEP, sanzioni)

• Pendenze nei confronti di terzi

• Analisi effettiva capacità reddituale

• Focus redazionale con parere esperto e commento sull’affidabilità/recupero

• Approfondimenti specifici su richiesta del cliente

Tempi di evasione

Il servizio viene consegnato in 20–25 giorni lavorativi, sotto forma di report completo e di facile consultazione, pronto a supportare scelte delicate in ambito commerciale, legale e strategico.